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對於外界質疑金管會對此案的處理及反應太慢，金管會說，因在8月19日兆豐銀與美DFS簽署合意處分令前，仍不確定處分令的內容，所以必須等取得處分事實內容以進行查處，才能勿枉勿縱；且兆豐銀依規定屏東縣牡丹鄉身份證借錢對每筆交易都應留存憑證資料，且雲林縣莿桐鄉身分證借錢經DFS檢查，應不會有未及時調查而隱匿資料的情形。

但金管會仍直言，「兆豐若於去年即妥善處理，應不至於演高雄市楠梓區證件借錢變為現今狀況」。高雄市三民區身份證借款

（中央社記者黃麗芸台北4日電）兆豐銀行遭美國重罰，金管會2日調查報告列連江縣莒光鄉身份證借錢>花蓮縣秀林鄉身分證借款出6大缺失，包括兆豐銀未落實執行洗錢防制等。金管會今天又再澎湖縣湖西鄉身份證貸款指出「兆豐若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況」。

行政院2日指出，遭美裁罰的兆豐銀行經查有6項行政疏失，將待證據明確後對失職高雄市梓官區身分證貸款董事提起訴訟追償，另將要求金管會去函巴拿馬與紐約金融監理當局，要求公開相關帳戶。

新北市深坑區身份證借款 金管會表示，8月1日接獲兆豐銀行口頭報告說，8臺中市北屯區身份證貸款月4日將遭美DFS裁處鉅額罰款，同日隨即由金管會銀行局長署名致函DFS署長要求分享監理資訊，但直到8月4日都未收到DFS回覆。臺南市仁德區身分證貸款

臺中市大安區身分證借錢屏東縣林邊鄉證件借錢 金管會說，在此同時也透過財政部轉知兆豐銀，在簽署合意處分令（意即承認違規同意書）前須經兆豐董事會同意，並依我國上市公司重大資訊揭露規定，於簽署後立即對外彰化縣社頭鄉身份證貸款作重大訊息公告。

彰化縣和美鎮身分證貸款 此外，兆豐銀在相關單位協助下與美方溝通爭取緩衝協商的時間，並於這段時間屏東縣萬丹鄉身分證借款內，由兆豐委託律師與DFS達成協議，得以降低罰款，並符合董事會運作及上市公司重大資訊揭露規定，以維持金融穩定。

同時，基於時間急迫，金管會主委丁克華立即於8月4日請金管會副主委桂先農拜會中央銀行總裁彭淮南，由彭同意指派駐紐約辦事處主任及金管會駐紐約辦事處秘書拜會DFS，以了解真正原因及處分內容，並同意致函紐約聯邦準備銀行請求協助。

針對兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融署（DFS）裁罰鉅款，引發外界質疑及不滿。金管會除預計於9月底前提出行政調查報告外，今天再度發布新宜蘭縣南澳鄉身份證借款聞稿說明兆豐銀遭美裁罰前的處理經過。

金管臺東縣臺東市證件借錢會表示，合意處分令簽署後，已立即邀集相關部會成立專案小組展開行政調查，並已約詢兆豐銀相關人員28名，以及派員赴巴拿馬及紐約辦理實地金檢，以進行資料分析比對，後續將依行政院督導小組諮詢建議意見，儘速查明真相、釐清及追究相關人員責任，不容金融紀律因此崩壞。1050904

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